Na czym polega AML?

Pełna nazwa skrótu AML to Anti-Money Laundering, a dotyczy on działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe, głównie przez banki. Ich celem jest wyeliminowanie zjawiska polegającego na praniu brudnych pieniędzy. Działania AML polegają na nakładaniu na różne instytucje wymogu identyfikacji…












